CERTIFICACIÓN US PERSON
¿
ES USTED UNA PERSONA DE LOS EE.UU. O US PERSON?
TIENE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN OTRO PAÍS?
CUÁL?
SI
SI
NO
NO
¿
TIENE USTED UNA SEGUNDA NACIONALIDAD?
En caso afirmativo indique el país:
¿
SI
NO
¿
El término Persona de los EEUU o US Person significa: a) Un ciudadano o un residente de los Estados Unidos de Norteamérica; b) Una asociación o corporación
doméstica de los EEUU; c) Cualquier Estado (de los Estados Unidos de Norteamérica); d) Cualquier Fideicomiso si: 1) Un tribunal dentro de los Estados Unidos de
Norteamérica es capaz de ejercer supervisión primaria sobre la administración del Fideicomiso; 2) Una o más personas de los EEUU tienen la autoridad para controlar
todas las decisiones improtantes del Fideicomiso.
SOLICITUD Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
Autorizo(amos) expresamente a BANISI, S.A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores, así como a cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de
cartera adquiera los derechos de mi (nuestro) crédito, a que de conformidad con lo expresado en el Artículo 24 y demás disposiciones aplicables de la Ley 24 del 22 de mayo de 2002, en cualquier
momento solicite, consulte, recopile, intercambie, actualice y transmita cualquier agencia de información de datos, bancos, instituciones financieras agentes económicos, sean locales del
extranjero, públicos (as) privados (as) informaciones relacionadas con obligaciones transacciones crediticias que he (mos) mantenido, mantengo(mantenemos) pudiera (mos)
mantener con dicha entidad, BANISI, S.A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores sobre mi(nuestro) historial de crédito y relaciones con acreedores. También queda facultado BANISI,
S.A. sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores, así como cualquier compañía que por una operación de cesión, administración o compra de cartera, adquiera los derechos de mi (nuestro) crédito,
a que solicite y obtenga información de instituciones gubernamentales relacionadas con las obligaciones o transacciones crediticias arriba mencionadas. Así mismo, exonero(amos) de cualquier consecuencia o
responsabilidad resultante del ejercicio de solicitar o suministrar información, o por razones de cualquiera autorizaciones contenidas en el presente documento a BANISI, S.A. a sus compañías filiadas, subsidiarias,
cesionarias y/o sucesores a sus empleados, ejecutivos, directores, dignatarios o apoderados así como a cualquier compañía que por una operación de cesión administración o compra de cartera adquiera los
derechos de mi (nuestro) crédito. QUEDA ENTENDIDO QUE BANISI, S.A. SUMINISTRARÁ A REQUERIMIENTO DEL INTERESADO TODA INFORMACIÓN CREDITICIA RECOPILADA EN BASE A LA PRESENTE AUTORIZACIÓN.
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE DE REFERENCIAS DE CRÉDITO
Por este medio autorizo expresamente a APC BURÓ, S.A., para que, de conformidad con lo expresado en el artículo 24 y demás disposición aplicables de la Ley 24 y 22 de mayo de
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002, solicite, recopile, intercambie y transmita a cualquier agencia de información de datos, bancos o agentes económicos informaciones relacionadas con
obligaciones o transacciones crediticias que mantengo o pudiera mantener con dichos agentes económicos de la localidad, sobre mi historial de crédito así como el de la empresa
que represento.
APC BURÓ queda autorizada a incluir en mi reporte de historial de crédito cualquier dato personal para prevenir el fraude de identidad, incluyendo sin limitar, aquellos de los que
trata el numeral 6 del Artículo 30 de la Ley 24 de 2002, así como también para aplicar los procedimientos científicos necesarios a las referencias de crédito descritas
anteriormente, a fin de proporcionar el score del buró con relación a mis referencias.
Así mismo, se autoriza a APC BURÓ, S.A. a consultar el Sistema de Verificación de Identidad (SVI) del Tribunal Electoral con el objetivo de validación de mis datos de
identificación.
REGLAMENTO DE SERVICIOS BANCARIOS
Por este medio manifiesto haber leído en su totalidad el REGLAMENTO DE SERVICIOS BANCARIOS que se encuentra expuesto en la Página Web de Banisi, S.A. www.banisipanama.com
por el cual estoy obligado a cumplir todos los términos y condiciones acordados en el mismo.
Acepto que el Banco utilice la información proporcionada en este formulario para afiliarme a los servicios de Banca en Línea, Banca Móvil y los cargos que estos generen.
FIRMA DEL SOLICITANTE
Reconozco que los datos obtenidos por cualquier central de información así como los proporcionados por mí en esta Solicitud de Crédito que he presentado, serán
certificados y sometidos a la evualuación respectiva, por lo que será potestad exclusiva de BANISI, S.A. la aprobación o negación de la operación solicitada sin que esto dé
lugar a reclamo alguno de mi parte. Confirmo haber leído, llenado y aceptado voluntariamente la información contenida en esta Solicitud de Crédito.
Declaro y certifico que los datos que anteceden son verídicos.
Firma del Solicitante (igual que en la cédula)
No. de cédula del Solicitante
APERTURA DE CUENTA DE AHORROS (Perfil transaccional hasta B/.10,000.00)
Por este medio autorizo la apertura de una Cuenta de Ahorros Individual, por medio de transferencia local o efectivo. Declaro que los fondos con que se nutrirá la
cuenta, serán originados por salario, negocio propio, ahorro, independiente o herencia. También autorizo el Débito Automatico para el pago de préstamos y tarjeta de
crédito. Acepto que esta Cuenta de Ahorros venga con una Tarjeta Débito CLAVE y los cargos que esta genere.
REGISTRO DE FIRMAS (CUENTA DE AHORROS)
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
ATENDIDO POR
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JULIO - 25 - 2018